董事会会议纪要标准格式一
时间：xxxx年x月x日14:00
地点：xxxxxxxxxx会议室
出席董事：
列席人员：(法律顾问)
缺席：
主持人：
记录整理：
会议提要：
1、听取xxx(单位)xxxx年的工作总结
2、审议《xxxx标准(草案)》
3、审议《xxxx改进方法》
4、审议《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》
5、形成第x届董事会xxxx年第x次会议决议
会议决议：
根据xx章程以及xx董事会章程的规定，xx第x届董事会xxxx年第x次会议于xxxx年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长xxx召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了xxx(单位)xxxx年的工作总结，审议了《xxxx标准(草案)》、听取了《xxxx改进方法》、审议了《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第x届董事会xxxx年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过xx《xxxx年工作总结》、通过《xxxx标准》、通过《xxxx改进计划》、通过《xxxx年xxxx人员绩效考核制度》。
会议还要求xx各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现xxxxxx的任务目标做出不懈的努力。会议号召xxx的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为xxx的发展壮大贡献力量。
出席董事签字：
列席人员签字：
xxxx年xx月xx日
董事会会议纪要标准格式二
一、目的与适用范围
1.1
为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定
本标准。
1.21.3
本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。董事会文件内容要求
1.3.1董事会会议文件包括但不限于以下文件：1.3.2会议通知;
1.3.3委托其他董事代为出席的授权委托书;1.3.4会议签到簿;1.3.5会议议程;1.3.6议案及其附件;1.3.7董事会会议纪要及决议。1.4
会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：
1.5授权委托书(参见附件三)应当载明：
1.5.1委托人和受托人姓名、身份证号码;
1.5.2授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等;1.5.3授权时效;1.5.4委托人签字。1.6
会议签到簿(参见附件四)内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、
签名等。
1.7
会议议程(参见附件五)内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参
会人员、会议议题、具体议程安排等。
1.81.9
议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。会议纪要(参见附件七)应该记载内容如下：
1.9.1会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质;
1.9.2会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员;1.9.3会议议程;
1.9.4议案汇报人的汇报意见;1.9.5董事发言要点;
1.9.6每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名;1.9.7列席监事与列席总经理的意见;
1.9.8其它需要记录的情况。-】
1.10董事会决议(参见附件八)应记载内容如下：1.10.11.10.21.10.31.10.41.10.5
会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质;
会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员;决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。
董事会决议由到会董事签字;代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。
1.11纪要与决议的区别
纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：
1.12提供董事会会议使用的会册包括会册封面(参见附件十)、会议议程、议案及相关附
件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。
1.13签署
于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。
二、会议命名规则
各企业董事会届数通常为3年或4年一届，以各企业章程为准。董事会命名规则如下：
三、董事会文件制作与归档要求
内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观整洁。
会议结束后，企业应当制作董事会会议档案。档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。
每次董事会会议档案应当单独装订成册，按照董事会会议名称连续编号。会议档案由企业永久保存。会议档案须附目录(参见附件十一)。
企业应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。公司设有股东会的，股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。
四、执行时间
本标准自颁发之日起执行。附件一、会议通知附件二、回执附件三、授权委托书附件四、会议签到簿附件五、会议议程附件六、董事会会议议案附件七、会议纪要附件八、会议决议附件九、临时会议决议附件十、会册封面附件十一
